الجرائم المالية

تُعرَّف الجريمة المالية على أنها إساءة الاستخدام أو الاحتيال غير المشروعين للأموال النقدية والممتلكات و/أو الصكوك..

الجرائم المالية متعددة كالاحتيال, واساءة الامانة, وغسل الاموال و وما الى ذلك. وثمة أساليب شتى يمكن أن ينخدع بها الناس أو يتم تجريدهم من أموالهم.

الجريمة اصدار شيك من دون رصيد او شيك بسوء نية – اكتشف الكثير من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ارتجاع الشيكات من دون رصيد يمكن أن يكلفهم السجن لبعض من الوقت، حيث يحق للمستفيد من الشيك المرتجع أن يقدم بلاغًا عمن يوقع شيكًا ما (بما في ذلك المديرين التنفيذيين للشركة الذين يتمتعون بسلطة التوقيع) إلى الشرطة، التي يمكنها بعد ذلك القبض على الموقع.

لا يهم قيمة المبلغ فيما يخص جريمة اصدار شيك بسوء نية ، اذ ان الجرم يعتبر بغض النظر عن قيمة الشيك

إن مكتب مجموعة الوصل محامون ومستشارون قانونيون هو مكتب رائد في القضايا الجنائية البارزة. ويقدم المستشار القانوني / جهاد الحداد المشورة بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالولايات القضائية واللوائح الأجنبية حيثما كان ذلك مناسبا، مع التركيز بصفة رئيسية على المجالات التالية:

  • الاحتيال والاختلاس بالشركات
  • الفساد والرشوة بما في ذلك:
  • التشريعات المحلية والإقليمية
  • مكافحة غسل الاموال
  • احتيالات الشيكات
  • تعقب الأصول واستردادها
  • التعاون القضائي الدولي
  • تسعى الشركات المحلية والدولية للحصول على المشورة من المستشار/ جهاد الحداد وفريقه بقيم عالية

يركز مكتب مجوعة الوصل والمستشار جهاد الحدادد على مصالح موكليه العليا، كما أن خبرته في قضايا التخاصم المعقدة يشهد لها عدد كبير من الشركات المحلية والدولية.

خبرات المستشار/جهاد الحداد

  • توفير إدارة المخاطر، والتدريب على جوانب الامتثال وإجراء التحقيقات الداخلية
  • تقديم المشورة للشركات والأفراد في التحقيقات الجنائية
  • الدفاع عن مصالح الموكلين أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم أو جميعها معًا
  • تتبع وتجميد الأصول الناشئة عن أنشطة غسل الأموال
  • مساعدة العملاء في طلبات تسليم المتهمين (الواردة والصادرة)
  • التواصل مع سلطات الادعاء والإنتربول