ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Финансовым преступлением является незаконное злоупотребление или мошенничество с денежными средствами, имуществом и / или инструментами.

Существуют финансовые преступления, вымогательство, мошенничество, отмывание денег и т. д. Также существует множество способов, из-за которых люди могут быть обманутыми из-за денег.

Мошенничества с чеками и большие долги – многие жители ОАЭ в 2007-2008гг обнаружили, что возвращенные чеки могут стоить им тюремного заключения в случае, если получатель заявит об инциденте в соответствующие правоохранительные органы. В таком случае полиция имеет полное право арестовать нарушителя.

Сумма в большинстве случаев не играет роли, но срок тюремного заключения может быть больше если речь шла о значительной сумме.

Г-н Эль Хаддад является одним из лидирующих специалистов в области разрешения финансовых преступлений. Он консультирует по всем вопросам, связанным с данной сферой, в частности:

  • Корпоративное мошенничество и хищение
  • Коррупция и взяточничество
  • Отмывание денег
  • Нарушения связанные с чеками
  • Трассировка и восстановление активов

Практика г-на Эль-Хаддада ориентируется на интересы его клиентов, а его опыт в сложных судебных заседаниях засвидетельствован большим количеством местных и международных компаний.

Опыт г-на Эль-Хаддада

  • Предоставление управления рисками, обучение соблюдению и проведение внутренних расследований
  • Консультирование компаний и частных лиц в уголовных расследованиях
  • Защита интересов клиентов перед полицией, прокуратурой и / или судами
  • Отслеживание и замораживание активов, возникающих в результате деятельности по отмыванию денег
  • Оказание помощи клиентам с запросами об экстрадиции
  • Сотрудничество с органами прокуратуры и Интерполом